发布日期:2023-06-25
前 言 2020年7月30日,公安部官网发布了一条消息“公安部指挥破获首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,彻底摧毁Plus Token非法交易平台,涉案金额逾400亿元”。 这是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员269万,层级关系最大至3293层。不写Plus Token,币圈程序员这个系列就是不完整的。 组织结构与包装 Plus Token不是最会包装的,但组织架构和运作效率都是目前案件中的翘楚: 据公安部介绍,PlusToken平台下设技术组、市场推广组、毁陆陆客服组、拨币组,分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。 参与人员通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币作为“ 槛费”后即可获得会员资格,会员按缴纳的数字纤顷货币价值获得平台自创的“Plus”币,并按照加入顺序形成上下线和层级关系。 平台根据发展下线数量和投入资金数量,将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世五个等级,并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。 Plus Token宣称自己是: 继imToKen之后全球第二大的数字货币钱包。 由三星和谷歌原技术团队开发,研发实验室在韩国首尔。联合创始人Leo,是俄罗斯顶级程序员,阿法狗智能算法研究员、前欧洲数字货币支付交易所首席战略官。(事后查明,Leo只是一个外籍留学生,身份全是包装的。) 拥有“智能狗搬砖”功能——即同时在不同交易所进行套利交易,赚取差价(实际并不具备该功能)。 投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。开启“智能搬砖”,除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益。 钱包覆盖全球近170个国家,包括中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等。 犯罪团伙包装出来的「Plus Token」是: 亚洲首个STO交易所+多功能跨链去中心化钱包+智能狗搬砖+平台币+币融贷款+全球数字货币支付功能+区块链 游戏 +算力挖矿。 生态建设的目标是覆盖“钱包”、“交易平台”、“支付”、“挖矿”、“奖金”、“ 游戏 ”、“币融”。 (这个结构是不是很眼熟?像不像一些元宇宙项目?) 实际上,用盐城警方的话说: 这个Plus币,它其实是平台内部自己发悉灶的币。它通过后台操控这个Plus币,让你看到不断增值,就是一个数字,就是一个代码,就是我们讲的就是空气币。 PlusToken最大的仿盘(按2019年价格,涉案金额高达77亿人民币)也是盐城警方破获的。 资金盘规模 新华社有一篇报道提到过,这个平台涉及人员300多万人,流入的比特币数量超过31万,另外还有以太坊等数字货币917万余个。按照2019年案发时的市场行情,合计人民币500多亿。 但是判决书的金额,是按照2018年5月1日至2019年6月27日期间的「最低价」计算的。即使这样,Plus Token平台上的8种数字货币合计金额也已达到人民币148亿元。 这里的链上数据分析、价格评估和核验,包括出货、变现,都是司法机关委托第三方机构进行的,具体是指电子数据司法鉴定中心、会计师事务所和行业内一些做区块链安全的公司。 关于第三方公司,今年四月也出过一个大新闻。某个区块链安全公司的高管,把警方委托公司保管的比特币拿去炒合约了——还是正赶上比特币疯涨的时间点做空比特币。为了弥补亏空,嫌疑人还四处收集币圈传销、诈骗的线索,提供给警方,催促警方查处。大概是想着查处扣押的比特币能再委托他们公司来保管。此人已被羁押,后续有进展我们再更新。 技术团队分工与实施 回到我们的主题 —— 平台技术团队的分工与定罪量刑。 2018年初,陈某以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动,先后聘请被告人郑某、王某团队开发、运营维护APP并建立域名为的网站。 同时成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区,通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、 旅游 等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料,虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。 2018年3月、4月,郑某为PlusToken平台开发APP和建立网站。 2018年5月1日,平台正式上线。 2018年5月至12月,郑某带领技术团队对PlusToken平台进行运营维护和优化升级。 2018年8月10日,国际版开通,开放全球37个国家的注册权限,接受八种主流币,开通国际plus支付功能。 2018年9月14日,平台冠名赞助WBF世界区块链大会济州技术大会,在韩国济州岛某酒店举行“Plus Token”全球启动仪式。 2019年6月底,Plus Token头目被抓的消息见报后,主办方立刻向公众道歉,说自己当初审核不严。 2018年10月,Plustoken钱包交易平台上线,国际plus支付支持所有数字货币支付,用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。 2018年11月,钱包交易所更名为PsEx交易所。 2018年12月,郑某将平台运维工作交接给王某团队,彻底离开平台。 服务近9个月,郑某从陈某那领到165.1万元,其中非法获利金额是25.5万元。 2018年12月至2019年6月,王某带领技术团队对PlusToken平台进行日常运营维护和优化升级,并根据陈某要求对平台新功能模块进行开发: 事后看,新玩法的功能主要在于延缓崩盘的速度。 陈某每月给王某价值40万元的数字货币作为运维费用,另外支付140万元,用于日常工作中的开销。除了这些,陈波还以安家费、奖金的名义付给王某155万——最后都被认定为非法获利。 2019年1月12日,PsEx交易所开始交易。 2019年1月,为了逃避法律打击,陈某和女友把平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城,继续进行传销活动。 为了方便在国外发展业务,陈某还用他人名义斥资1460万在当地买地,又前前后后花了近500万给团伙骨干办理瓦努阿图绿卡、护照。 2019年初,盐城警方收到线索,立即组建专案组,并将案情通报给公安部。 2019年3月,长沙窝点被查处、捣毁。 但是PlusToken并没有停止传销活动,招揽投资者的广告在美国纽约时代广场的巨型广告牌播放。 2019年6月27日,在公安部协调组织下,专案组民警分别奔赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,最终成功抓捕藏匿在国外的27名主要犯罪嫌疑人。 2019年6月28日晚间,不断有PlusToken用户反映说平台无法兑付提现。平台代币价格自29日晚间停滞在139.237美元位置,连续数十小时没有任何价格波动。平台官方还在硬撑,解释说是网不好,但是只能进币、不能提现,充分说明这是假话。 2019年6月29日,瓦努阿图每日邮报报道说至少六名中国籍人士因“进行非法互联网骗局”被当地警察部队逮捕。7月5日,邮报再次报道,说六名疑犯已经被遣返中国,同时还曝光了plustoken创始人的真实姓名。 2019年8月16日,盐城经济技术开发区人 检察院公布了PlusToken案的最新进展,检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。 技术负责人的定罪量刑 2020年9月22日,江苏法院就陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江、袁园、陆姣龙、郑敬、王仁虎、陆万龙、贺思思、刘佳、彭波、刘帅、伍见红犯组织、领导传销活动罪、原审被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,作出(2020)苏0991刑初44号刑事判决。 2021年5月,二审裁定维持原判。 最终: 一审后陈某和王某上诉,上诉理由和法院判定都非常有代表性,值得仔细研读。 陈某的上诉理由主要是: 法院认为: 王某上诉的主要理由是: 法院认为: 此处说明一下,王某是和陈某一起在瓦努阿图被捕的。 附录清单 经苏州瑞亚会计师事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定,截至2019年6月27日,PlusToken平台共收取会员缴纳的数字货币包括: 据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,上述8种数字货币折合人民币148 8037.50元。 2019年6月28日后,仍有非法数字货币转入平台的钱包地址,共计: 下面我对这个项目做个评测,让大家可以对DIA有个全面认识。 一、立项分析(A) 区块链可以通过智能合约安全透明的进行链上交互。但区块链不是脱离现实的乌托邦,区块链终究需要和现实世界的数据进行交互。 区块链上的许多场景下,智能合约应用都必须要获取链外信息源,进行链内外数据交互,才能触发其逻辑判断。例如,区块链上的去中心化交易市场系统、去中心化的保险系统、各种预测市场系统、航班晚点的即时赔偿系统等等,都需要及时获取链外实时真实数据以触发执行智能合约。智能合约无法自行访问链下数据,所以引用来自外部的某个数据源。 我们把链上(区块链)与链下(现实世界)中的信息桥梁称之为预言机(Oracles),通过预言机能够把信息从链下传递到链上,传递现实世界的信息并与区块链进行交互。 如果没有预言机,那么将无法实现信息的传递,将无法实现区块链与现实世界的大规模结合和应用,阻碍了区块链落地。预言机是区块链领域必不可少的中间件,是大量区块链智能合约连接到现实世界的数据的“中介”,未来将有百亿美元的空间。 近年来大火的DeFI同样需要安全的中间返培软件才能连接到链上和链下数据。由于整个分布式生态系统依赖于预言机(Oracle),并且其对数据的需求呈指数级增长,因此整个应用程序都面临预言机漏洞。 目前市场上份额最多和市值最高的预言机项目是 Chainlink,一度冲进了市值前十,LINK的去中心化主要依靠代币经济激励和信誉体系建立良性循环的生态系统,预言机的触发需要通过转账来实现,缺点在于所有投票都走链上导致 Gas 费用较高。 除了 Chainlink 以外,传统去中心化预言机项目还有 DOS、Tellor 和 Band 等,其技术逻辑大同小异,大多是走链下收集数据,链上验证的路径。这类预言机的核心问题是验证依赖第三方,抗攻击性较弱。前段时间,一家叫做Zeus Capital的公司发布了一篇长达60页的Chainlink做空报告,指出LINK节点存在中心化、不透明,代币的经济模型存在问题等。 当前市场上主要预言机产品在很大程度上不透明、不统一、不准确且难以扩展等问题,这与DeFI所代表的安全、透明等价值不相适应。一款真正适应DeFI领域能够为去中心化金融提供数据支撑的预言机项目迫在眉睫。 二、技术特点(BBB) 今天介绍的DIA正是能够解决现有预言机问题的项目。DIA的官网是这样介绍的:金融智能合约生态系统中开放金融数据的生态系统。 DIA的目标是让数据分析师,数据提供者和数据用户一起使用平台的功能。DIA在各种来源的链下数据与链上智能合约之间建立了可靠且可验证的桥梁,可用于构建各种金融dApp。简单理解就是DIA是专门为DeFi生态领域打造的预言机系统。 预言机的模式比较简单,核心有两方面,一方面是如何去中心化的对获取数据的真实度进行博弈,另一方面是对提交优质数据的用户提供激励。 前面说过现在的预言机龙头Chainlink,Chainlink 预言机是通过在链世槐上合约与链下分布式节点之间进行工单分搜世友配协作,通过奖惩机制、声誉合约和聚合模型(聚合多数据源的数据)的方式,进行数据的请求和反馈。但是这种方式得到的数据没有很强的安全背书,核心是因为如果出现上传者合谋作恶,那么受到惩罚将会是有一定延迟的,并且数据已经投入使用,一切都晚了。 而DIA系统的运行步骤是这样的: 1、数据收集机制直接从交易所API和公共来源等各种来源获取收集数据。 2、数据host在DIA服务器上,在链上哈希加密。方法源代码和scraper代码都记录在Github上。推送可通过API和预言机获得。多方博弈设定强奖惩制度,从而使价格是在链上形成的,已经是矿工们通过博弈生成的事实。数据库层可以灵活地处理各种不同类型的数据流,从高频交易api到高性能键值存储中永不更改和可访问的数据。 3、分布式金融协议和指数供应方及他方可以直接接入数据流,使用DIA的restapi和Oracle系统来分发收集和聚合的数据。 DIA 的工作原理主要包括数据请求、数据提交、验证、数据存储和通过 Oracle 或 API 访问数据这五个方面。应用了这种模式的 DIA预言机具备更好的去中心化程度、更真实的数据、更强的稳定性,以及更高的攻击成本。 像MakerDao,Synthetix,Ampleforth之类的DeFI平台特别容易受到预言机漏洞的攻击。由于这些平台被设想为可满足各种金融需求的自主金融协议,因此它们严重依赖透明,准确的价格预言。 DIA 的数据来源是透明的,每个人都可以公开访问。市场参与者可以提供、分享和使用金融、数字资产数据,DIA 的使命是实现金融数据的民主化。直接通过API或预言机访问数据,将DIA直接连接到计算代理或任何其他分布式金融(分布式)应用程序。 DIA 平台利用加密货币的经济激励模式来获取和验证数据。DeFI平台将迁移到透明且可审核的第三方解决方案,以确保其核心产品的可持续性。 三、通证经济及Bonding curve(BBB) 在整个运行过程中,DIA作为治理代币能够发挥重要作用。DIA代币可用于为数据收集、数据验证 、对与协会有关的决定进行投票提供资金,也用于激励平台本身的开发,使分散的社区能够自主运行DIA平台。DIA独特地满足了这些需求。 DIA有四方面的作用,激励、验证、治理和value增值。 社区可以通过为数据清洗的公共奖励提供资金、有效算法的开发、系统漏洞的发现等获得奖励。 DIA目前没有上线交易所,马上要开始众筹。DIA的信息如下: 总发行量:2亿枚 官网:diadata.org 私募:1000万枚(5%) 公募:3000万枚(15%) 公募形式:Bonding curve 这里介绍一下什么是Bonding curve,这个参与模式任何人都可以参与“联合曲线分配”。联合曲线是公开发售设计的一种创新类型,精心设计的智能合约可以自动创建 DIA 市场,当从合约中购买代币时,每个代币的价格都会增加,而在售回时会降低。因此实际上,交易是由转让批次中每个代币的平均价格和市场上代币的数量决定的。通过联合曲线出售将在 Gnosis 协议 Mesa DEX 上提供流动性。 开始时间:2020年8月3日欧洲中部时间15点(北京时间21点); 结束时间:2020年8月18日欧洲中部时间3点(北京时间9点); 持续时间:约14天 支持货币:ETH,DAI,USDC 初始价格:0.05美元 初始供应:3000万 受限制的国家:美国,伊朗等 DIA团队将于欧洲中部时间8月3日星期一下午3点(北京时间晚上9点)发布DIA兑换页面。兑换链接将在DIA token网站()中发布。 可以通过IMTOKEN等钱包或MetaMask参与,在相应兑换界面中将ETH与USDT转换为锚定WETH或USDC,推荐去Balancer DEX兑换DIA。这一步骤相信大家都会,我就不啰嗦了。 四、团队分析(BB) 通过官网的消息可以查询到DIA的团队情况。 1、Michael Weber – Association Chairman 协会主席 Michael于2014年创立了Bonsum&Goodcoin,这是一种由区块链驱动的用户忠诚度解决方案,是有史以来第一个定性的“ Good”数字货币,该货币在2016年成功出售。他是一位加密货币资深人士和连续创业者,他曾在野村兄弟,瑞士的InsureTech和德国的跨国公司Bertelsmann Michaels担任投资银行家,数据分析师和衍生品交易员,他的专业知识使他对德国的金融法律框架和数字化有了深刻的了解。Michael还是NGO Hostwriter.org的活跃董事会成员和bitEasy的联合创始人。 2、Paul Claudius – Association Board 协会董事 Paul也是一位连续企业家和加密货币投资者。他在各种战略事务和国际增长计划方面拥有超过10年的经验,在欧洲范围内扩展业务。在创立DIA之前,他曾是位于柏林的nu3集团欧洲总监,将数百万个电子商务业务转变为垂直整合的品牌。 Paul的职业生涯开始于纽约的BNP Paribas企业发展和美因河畔法兰克福的AXA私募股权。 保罗是bitEasy的创始人,曾为多家医疗技术,物联网和电子商务初创企业提供咨询和投资。 3、Martin Hobler – Association Board 协会董事 Martin是一位成功的互联网企业家,在营销,销售和策略方面拥有多年的专业知识。Martin此前曾在一级方程式和ATP网球运动中担任 体育 经理,曾与拉科斯特,沃斯坦纳和其他国际品牌合作。作为互联网先驱,马丁还帮助建立了柏林移动导航公司Gate 5,该公司后来被成功出售给了诺基亚。 整体来看,DIA团队的主要成员都长期从业于区块链领域,对区块链技术有着深厚的见解。团队目前能查到有12名成员,所有成员都在领英上可查,真实性较高。 核心成员更是区块链领域里的连续创业者,还有金融行业的背景。DIA团队是一个技术扎实、区块链和金融行业资源较丰富的团队。 五、社区社群(B) Dia官网列示的官方用户社区渠道主要有telegram、Medium 主页、和 Twitter。 1.telegram 电报群有3430名支持者,人数一般,发言比较积极,主要是针对项目ICO的情况进行讨论。 2.Medium 有155个支持者,人数虽然不多,但最新的发布内容是7月29日,信息更新比较及时,最新一篇文章主要内容是如何获得DIA。 3.Twitter 4.Google 趋势 选取「DIADATA」词条进行查询,没有足够的搜索量。 预言机在区块链领域占据着枢纽的地位。尤其是当前市场上主要预言机产品在很大程度上不透明、不统一、不准确且难以扩展等问题,这与DeFI所代表的安全、透明等价值不相适应。 DIA的目标是让数据分析师,数据提供者和数据用户一起使用平台的功能。DIA在各种来源的链下数据与链上智能合约之间建立了可靠且可验证的桥梁,可用于构建各种金融dApp。任何旨在提供有关数字资产或金融市场的准确信息的人都可以从DIA平台获取高度可靠的数据。DIA核心团队都是区块链领域里的连续创业者,一个技术扎实、区块链和金融行业资源较丰富的团队。这些都将成为DIADATA的发展提供巨大的支持。 DIA的解决方案是通过创建分布式 Oracle 网络来解决这个问题。虽然预言机领域前景很好,但实现难度也较高。DIA还存在宣传不够、社区活跃度较低等问题,有待进一步加强。 不是很正常吗?小软件吗,当然不太靠谱。你就像这个百度知道,他一开始一块钱能提现现在,在不知情的情况下,不也改到了30。所以说软件的运营商都有改动的权利。所以说你要么等,要么就把它当做一个骗子的软件。反正怎么说呢,也不太现实。咐并你老腔要想挣钱的话,就找一侍简衫些大的软件,这样比较靠谱一点。祝你节日快乐,祝你好运连连,祝你孤独终老,祝你长命百岁,祝你幸福快乐 靠谱的,FIL是分布式存储行业的领导者。目前大部分平台都在规划部署FIL分布式存储,现在FIL正处于长期。FIL之所以这么受欢迎,不仅仅是虚拟货币,主要是因为IPFS网现在有解决实际问题的应用前景,是符合新一代网络数据的应用技术。 拓展资料: 1、 fil是什么数字货币 fil数字货币是以区块链卜团底层技术为发展项目的一种数字货币,就相当于是一种数字资产。fil是IPFS网络上的奖励通证,主要是用来奖励提供存储算力的用户。 fil代币共有20亿枚,矿工占70%、型仿橘官方团队15%、ICO投资者10%、Filecoin基金会:5%。Filecoin项目采用PoSt。PoSt将硬盘上存储数据的大小作为算力让所有矿工公平分配奖励。 2、 FIL币中文叫什么 Fil币的中文名叫做文件币,它是一个开源、面向大众开放的加密货币和数字支付系统。文件币系统旨在打造一个基于区块链系统的数据存储和检索方法,它是“协议实验室”以星际文件系统为基础而创造的。 3、 FIL币的未来怎样 当前在全世界范围内已经有越来越多的FIL币相关应用正在逐渐落地。 包括微软、谷歌浏览器、火狐浏览器、德国航天中心、美国阿波罗登月计划、加拿大政府、美国国会图书馆、万维网、imToken钱包、EOS等包括政府、权大姿威机构、互联网公司、数字货币资产在内,已经有相当领域开始布局或者正在应用FIL相关技术。FIL币相关技术逐步落地,其价格建立在广泛的实际应用基础上,从长远来看,FIL币未来不可估量。 4、 FIL币的价值 fil币的价值主要是用于ipfs分布式存储奖励提供存储算力的矿工。Filecoin是IPFS上的一个代币,而Filecoin就是通过贡献闲置的硬盘来作为存储数据的空间,fil基于ipfs协议的去中心化存储系统,是目前ipfs系统中唯一的代币。 (1)人以信立世,师以德育人。 (2)以善为本,以德为准,享乐是一种空洞,快乐喜悦是一种深刻。 (3)以德示人、以情感人、以理服人、以章律人、以志激人。 (4)以直报怨,以德报德,提倡的是一种人生的效率和人格的尊言。 (5)博大是犯而不校的宽容,博大是以德报怨的情怀,博大是兼济天下的心灵。 (6)以法服人,其外若密,以德实疏;以德结人,其外虽疏,其中实密。苏辙 (7)以德正身,堪为人师,才称其职,爱岗敬业。 (8)君子之游世也以德,故不患乎无位。庄子 (9)以力服人者,非心服也;以德服人者,心悦而诚服矣。 (10)唯有以德报怨,把伤害留给自己,让世界少一些仇恨,少一些不幸,回归温馨、仁慈、友善与祥和,这才是宽容的至高境界。 (11)做一个人生的观光客吧,说到底只要与人为善,以德服人,离是非远点,靠家人近点,便有了心安,有了惬意。 (12)以德修身,多做好事积德;以才立命,多读好书益智。 (13)比学习,勤问近思、博学笃志;比纪律,以德为备、严于律己;比卫生,窗明桌净、一尘不染;比出操,整齐划一、气势如虹。 (14)骄傲的人必然嫉妒,他对于那最以德性受人称赞的人便最怀忌恨。斯宾诺莎 (15)以力服人,时间短暂,功效浅;以德感人,时间久长,功效深。与其用力服人,不如用德感人;与其用力做事,不如用德做事。 (16)以德就列,以官服事,以劳殿赏,量功而分禄。故官无常贵,而民无终贱。有能则举之,无能则下之。举公义,辟私怨,此若言之谓也。墨子 (17)君子之爱人也以德;细人之爱人也以姑息。 (18)以道覆君而化之,是谓大忠也;以德调君而辅之,是谓次忠也;以谏非君而怨之,是谓下忠也;不恤乎公道之达义,偷合苟同,以持禄养者,是谓国贼也。lishixinzhi (19)以阳求阴,苞以德也;以阴结阳,施以力也。鬼谷子 (20)以法治权权生威,以德修心心养廉。 (21)道之以德,齐之以礼,有耻且格。 (22)动之以情,待之以礼,立身以德,施众以义。为人以诚,律己以严,处事以恒,助人以渣宏罩爱。做人须懂得:心易服于德,而难服于力! (23)文明家庭敬老为先,幸绝凯福之户以德为本。 (24)以德行仁者王,以力假如闹仁者霸。 (25)朕闻以德下人者昌,以贵高人者亡。是以五岳凌霄,四海亘地,纳污藏疾,无损高深。志冲欲以匹夫解位天子,朕若有罪,是其直也;若当无罪,是其狂也。譬尺雾障天,不亏于大;寸云遮日,何损于明! (26)为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。孔子 (27)国家用人,当以德为本,才艺为末。康熙江山代有才人出,各领 *** 数百年。赵翼 (28)行医以德为先,服务以诚为本,做人以品为重,做官以廉为先。 (29)文以行为本,在先诚其中。出自:唐·柳宗元《报袁君陈秀才避师名书》文士以德行为修养成根本,而在德行中真诚摆在首位。柳宗元 (30)坚持原则,以法服人;掌权为公,以廉服人;身体力行,以德服人;苦口婆心,以理服人;心系群众,以爱服人。全文小结:
判决书里的Plus Token技术团队
项目测评DIA:专注Defi生态领域的预言机系统
MeWorld数字货币是什么软件
fil币靠谱吗?
用以德造句(大约30个左右)
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